Опубликовано: 05 Ноября 2014 г.
ЕБРР организует в Алматы семинар по борьбе с отмыванием денег (БОД) и противодействию финансированию терроризма (ПФТ) для финансовых учреждений
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продолжает оказывать поддержку финансовым учреждениям Казахстана, организуя трехдневный международный семинар по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма, с особым вниманием к вопросу международных санкций. В этом мероприятии, которое проводится в Алматы 5-7 ноября 2014 г., примут участие около 50 местных банкиров, а также представители государственных банков, частных банков и микрокредитных депозитных организаций.
В ходе семинара Банк проведет программу обучения, которая предполагает выступления представителей Национального банка Казахстана, Комитета по финансовому мониторингу (органа финансовых расследований Казахстана) и международных экспертов. Кроме того, состоятся заседания дискуссионных групп и занятия в формате «обучение обучающих», темой которых будут ключевые аспекты деятельности, подпадающие под определение понятия «финансовое преступление».
Главная цель семинара – повысить уровень осведомленности о рисках финансирования терроризма и соучастия в отмывании денег. Данное мероприятие призвано помочь местным банкирам не только в разработке и совершенствовании правил и процедур своих организаций в области БОД, но и в практической их реализации.
«На сегодняшних международных финансовых рынках все больше внимания уделяется прозрачности и определению источника средств. Поэтому банкам следует понимать правила и процедуры в области БОД/ПФТ и соблюдать их. Этот семинар поможет казахстанским банкам обеспечить выполнение этих правил», - заявила Джанет Хэкман, Директор ЕБРР по Казахстану.
Признавая, что санкции все в большей степени налагаются не только на конкретных субъектов, но и на целые сферы экономической деятельности в пределах обозначенного географического региона, участники семинара не только рассмотрят текущие проблемы в сфере БОД и ПФТ, но и сосредоточатся на положениях о международных санкциях.
С 2002 г. ЕБРР организовал тренинги по БОД более чем в 20 странах. Их посетило около 800 банкиров приблизительно из 500 банков и финансовых учреждений.